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桃檢發現全為8年級生的徐男、曾男、陳男與余男從車手轉型當幹部，對案情卻避重就輕，推說是欠錢來工作還債，以涉犯詐欺、洗臺南市山上區投資外匯錢重罪，有逃亡臺南市官田區銀行推薦、滅證和反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。臺中市石岡區外匯理財推薦
桃檢察官康惠龍持續抽絲剝繭，指揮刑事局、楊梅警分局和蘆竹警分局追查新竹市東區定存銀行推薦，發現俗稱「水房」的洗錢機房，為躲避追緝，不斷在新北、桃園轉移，每個地方待不超過2個月，且聯繫用的Skype也不斷更換帳號。
中國時報【蔡依珍╱桃臺南市南區外匯定存>臺北市中山區外匯定存園報導】
創下大陸史上單筆最高詐騙金額的貴州楊姓出納遭詐1.17億人民幣（約5.59億台幣）一案，桃檢臺北市文山區外匯定存推薦警追查半年，破獲協助洗錢的「水房」，其中以徐男為首的4名幹部，全都是由車手「升級」當幹部的8年級生，有串證、反覆實施之虞，遭桃院裁定收押禁見。高雄市鳥松區銀行推薦
專案小組鍥而不捨，終在蘆竹破獲以徐嫌為首的「林大浪」水房，起出791張銀聯卡、609個U盾、現金8萬多元，還有大量手機、筆電等，檢警指出，一行人透過洗錢機房至少轉手4層，到第4個帳戶才由旗下車手赴ATM領出。
大陸貴州省都勻市經發區建設局楊姓出納，去年遭詐將高達5.59億建設款全匯給詐騙集團，公安破獲發現詐騙機房設在非洲烏干達，主嫌是台灣人，桃檢警陸續逮捕負責新竹縣橫山鄉銀行推薦>臺中市梧棲區理財銀行推薦>臺南市新化區外匯推薦銀行臺南市歸仁區投資外匯>高雄市那瑪夏區定存銀行推薦>新北市中和區理財銀行推薦提領贓款的車手。臺南市六甲區定存銀行推薦新北市貢寮區外匯定存推薦
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